警大搜中信泰富

 中 信 泰 富 炒 燶 外 滙 勁 蝕 155 億 元 事 件 有 突 破 性 發 展 ， 警 方 商 業 罪 案 調 查 科 昨 日 採 取 行 動 ， 搜 查 位 於 金 鐘 的 中 信 泰 富 總 部 ， 帶 走 大 批 文 件 及 證 物 ， 以 調 查 該 公 司 董 事 涉 嫌 作 出 虛 假 陳 述 及 串 謀 欺 詐 。 消 息 稱 ， 由 於 案 件 涉 及 國 務 院 直 屬 的 上 市 藍 籌 公 司 ， 十 分 敏 感 ， 執 法 部 門 非 常 審 慎 ， 行 動 開 始 後 不 久 政 府 即 向 北 京 方 面 「 打 招 呼 」 ， 而 且 不 排 除 稍 後 會 接 觸 中 信 泰 富 主 席 榮 智 健 等 錄 取 口 供 。 　 

消 息 稱 ， 20 多 名 商 罪 科 探 員 昨 晨 9 時 許 抵 達 中 信 大 廈 ， 到 中 信 泰 富 集 團 總 部 各 層 ， 由 最 高 層 人 員 的 辦 公 室 開 始 ， 逐 一 仔 細 搜 查 ， 其 間 更 要 求 該 公 司 暫 停 各 樓 層 部 門 間 的 文 書 及 信 件 往 來 。 記 者 現 場 所 見 ， 至 下 午 探 員 將 多 箱 文 件 及 證 物 送 上 幾 部 貨 車 運 走 ， 部 份 箱 上 寫 有 「 30 樓 」 及 「 29 樓 」 字 樣 ， 行 動 直 至 深 夜 仍 然 繼 續 。 警 方 發 言 人 不 肯 評 論 案 件 ， 但 消 息 指 警 方 調 查 仍 在 初 步 階 段 ， 暫 未 為 榮 智 健 等 高 層 錄 取 口 供 。

19 董 事 成 調 查 對 象

中 信 泰 富 在 昨 日 早 上 11 時 18 分 停 牌 ， 晚 上 發 表 聲 明 ， 證 實 警 方 商 罪 科 根 據 一 項 搜 查 令 ， 要 求 該 公 司 及 其 19 名 董 事 及 前 董 事 ， 就 2007 年 及 2008 年 簽 訂 的 外 滙 合 約 ， 以 及 2007 年 7 月 1 日 至 2009 年 3 月 16 日 發 出 之 公 佈 ， 提 供 若 干 資 料 ， 以 調 查 公 司 董 事 有 否 作 出 虛 假 陳 述 及 有 否 串 謀 欺 詐 。 聲 明 表 示 暫 時 未 有 任 何 檢 控 或 拘 捕 行 動 。

疑 通 告 存 虛 假 陳 述

榮 智 健 曾 公 開 表 示 ， 該 公 司 調 查 後 認 為 炒 燶 外 滙 事 件 不 涉 任 何 欺 詐 或 不 法 行 為 ， 沒 有 需 要 向 警 方 報 案 。 證 監 會 去 年 10 月 底 就 事 件 展 開 調 查 ， 17 名 董 事 包 括 榮 智 健 、 范 鴻 齡 、 榮 智 健 兒 子 榮 明 杰 等 全 都 是 調 查 對 象 。 據 了 解 ， 證 監 調 查 後 認 為 ， 事 件 可 能 涉 及 刑 事 成 份 ， 轉 交 警 方 跟 進 。 商 罪 科 今 年 初 接 手 調 查 ， 至 昨 日 採 取 搜 查 行 動 。 證 監 會 昨 表 示 不 評 論 事 件 。 據 悉 ， 警 方 昨 日 行 動 與 證 監 會 無 關 。 
由 國 務 院 直 屬 中 信 集 團 控 股 的 中 信 泰 富 去 年 10 月 20 日 停 牌 並 發 盈 警 ， 公 佈 炒 燶 外 滙 合 約 勁 蝕 155 億 元 。 原 來 早 在 去 年 9 月 7 日 ， 中 信 泰 富 至 少 已 知 蒙 受 7 億 多 元 涉 及 外 滙 買 賣 的 虧 損 ， 但 一 直 沒 有 對 外 披 露 ， 延 遲 公 佈 達 六 星 期 。 而 該 公 司 在 9 月 16 日 發 出 的 通 告 ， 更 表 示 「 無 出 現 任 何 重 大 不 利 變 動 」 ； 當 時 立 法 會 議 員 何 俊 仁 及 財 經 評 論 員 David Webb 等 已 質 疑 ， 聲 明 是 否 失 實 及 誤 導 ， 甚 至 構 成 虛 假 陳 述 。 
值 得 注 意 是 ， 商 罪 科 的 調 查 範 圍 並 非 截 至 去 年 10 月 20 日 ， 而 是 延 伸 到 今 年 3 月 16 日 ， 意 味 商 罪 科 可 能 對 中 信 泰 富 這 段 期 間 的 公 告 和 通 函 是 否 存 在 虛 假 陳 述 產 生 懷 疑 。

責 任 推 給 辭 職 董 事

同 時 ， 中 信 泰 富 初 時 將 炒 燶 外 滙 的 責 任 推 給 已 辭 職 的 財 務 董 事 張 立 憲 及 財 務 總 監 周 志 賢 ， 稱 兩 人 私 自 代 表 公 司 進 行 外 滙 交 易 ， 榮 智 健 及 范 鴻 齡 等 高 層 並 不 知 情 ， 但 其 後 又 被 揭 發 榮 智 健 的 女 兒 榮 明 方 也 牽 涉 其 中 ， 但 只 被 降 職 。 事 件 疑 點 重 重 ， 其 中 關 鍵 問 題 是 ， 中 信 泰 富 有 關 人 士 為 何 簽 訂 該 等 巨 額 的 累 計 外 滙 期 權 合 約 （ currency accumulator ） ， 數 量 遠 多 於 其 公 司 業 務 的 外 滙 對 冲 需 要 ， 而 公 司 董 事 又 是 否 完 全 不 知 情 。 
一 直 跟 進 中 信 泰 富 事 件 的 立 法 會 議 員 何 俊 仁 指 出 ， 涉 嫌 串 謀 欺 詐 等 是 較 嚴 重 的 罪 行 ， 希 望 警 方 嚴 肅 執 法 ， 切 勿 因 為 所 涉 及 公 司 的 背 景 特 殊 而 受 到 影 響 。 
中 信 泰 富 昨 日 停 牌 前 報 9.47 元 ， 升 0.18 元 ， 計 劃 下 周 一 復 牌 。

http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20090404&sec_id=4104&subsec_id=11866&art_id=12602619

【明報專訊】去年12月底爆出炒Accumulator帳面勁蝕155億元的中信泰富，昨日突然餘波再起。警方商業罪案調查科昨晨9時半高調地到中信泰富在港島金鐘的總部搜查，12個小時後更從辦公室搬走一大堆文件及電腦。到了晚上，中信泰富發出公告透露，商罪科正調查該公司及董事是否有違規作出虛假陳述，以及串謀欺詐。

主要查07至08年簽訂外匯合約

中信泰富昨晚的公告披露，商罪科於昨日根據一項搜查令，「要求本公司及其董事就2007年及2008年簽訂之外匯合約，及由2007年7月1日至2009年3月16日發出之公布提供若干資料」，以調查是否有違規行為，包括公司董事作出虛假陳述，以及串謀欺詐。

中信：未有檢控或拘捕 周一復牌

不過，中信泰富表明警方並未對公司作出任何檢控或拘捕，董事會亦確認有關調查不會對公司日常運作存在任何重大影響，因此決定由下周一起復牌。中信泰富股票昨日上午約11時突然宣布停牌，當時市場已傳言有大批探員進入中信泰富位於金鐘中信大廈的辦公室。中信泰富昨日停牌前報9.47元，較前日升1.938%，成交逾5400萬元。

據了解，警方及證監會兩個系統一直都有同步調查中信泰富炒外匯一事，而昨日警方的行動並非源於收到證監的轉介。警方主要是看到報道後感到有可疑，於是向法庭申請搜查令，希望看看有沒有問題。至於證監會方面的調查，據悉也仍在進行中。

據悉，警方是於昨晨9時半到達中信泰富在金鐘的辦事處搜查，而這是第一次針對中信泰富的搜查行動。據本報記者現場觀察，到了下午5時許，一輛小型貨車駛入該大廈，接，兩名身穿黑色套裝，懷疑是商罪科人員，以手推車載兩箱物品進入停車場電梯大堂，其後該貨車於10分鐘後載數箱文件離開。

約一小時後，另有約6名身穿黑色套裝、身上戴有證件的男女進入電梯大堂，同時，兩部客貨車先後駛入中信大廈停車場，第一部載有多個膠箱，第二部更載有約40至50個紙皮箱。

氣氛緊張 帶走多箱文件 電腦

現場氣氛十分緊張，單是通往中信泰富總部的4部電梯，便已有5名保安看守，前後門及停車場門口亦派駐了5至6名保安人員，前門更一度被鎖上。

到了晚上10時許，商罪科探員開始撤走，接載他們的兩輛客貨車上有多個大箱，裝被帶走的文件，以及最少一部電腦。

http://www.mingpaotor.com/htm/News/20090404/HK-gaa2.htm

中信泰富（267）去年十月爆出投資澳元衍生工具虧損逾百億元，消息震驚中港兩地財經市場。外界除質疑集團管理層沒有即時披露，引起內幕交易嫌疑外，對中信泰富內部監管是否有漏洞及違反證券交易條例，連月來一直引起高度關注。

事件曝光後，證監會已正式展開調查，中信泰富董事總經理范鴻齡暫停多項公職。集團在十月三十一日突然停牌，市傳獲母公司中信集團注資，股價半天急升二成；救亡方案結果在十二月獲大比數通過，集團獲得所需資金，以解燃眉之急。

直至今年年初，中信泰富公布十七位董事正接受證監會調查，包括主席榮智健、范鴻齡及其長子榮明杰，但事件三位主角之一、榮智健愛女前財務主管榮明方，及因事件遭解僱的前財務董事張立憲及前財務總監周志賢，均不在調查名單內。

中信泰富上月公布全年業績，錄得巨額虧損。對於證監會正進行的調查，榮智健在記者會上回應稱，無法答覆調查何時結束，亦沒有時間表，而集團的內部調查將不會公開■

http://hkej.com/template/dnews/jsp/detail.jsp?dnews_id=883&title_id=97292

(星島日報    報道)去年因炒燶外匯累積票據勁蝕過百億元的中信泰富    ，其金鐘總部昨突遭警方商業罪案調查科    高調搜查，帶走一批文件及電腦檔案，這亦是近年藍籌股之中罕有遭商罪科搜查個案。商罪科主要調查中信泰富近兩年簽訂的外匯合約及發出的公布，有否串謀欺詐及虛假陳述。

　　中信泰富股份於昨日上午十一時十八分突然停牌，停牌前報九元四角七仙，升一角八仙。集團通告表示等待發出股價敏感資料。市場對集團突然停牌都感到意外，其後警方商業罪案調查科大批探員，掩至集團總部所在的中信大廈調查，搜查行動至今晨零時結束，無人被捕。中信泰富董事會表示，有關調查不會對公司日常運作存在任何重大影響。集團表示，下周一會復牌。

　　證監會    昨表示，不會評論警方的行動，昨天的搜查行動只是由警方進行，證監會並沒有派員參與行動。據了解，證監會去年因中信泰富炒外匯Accumulator錄得巨額虧損，而向公司十七位董事進行調查，為更詳盡調查，要求警方商罪科介入，以便更廣泛調查是否有欺詐或者帳目問題，以及是否涉及刑事成分。

　　警方高調搜查中信泰富總部中信大廈，行動由昨日中午開始，據了解，商罪課第七A隊探員傾巢而出，在十二小時內不斷派員穿梭中信大廈總部，搜集大批證物帶返警察總部。據悉，帶走證物包括大量文件及電腦主機等，探員動用四十至五十個大型紙皮箱、膠箱裝載運走，最高峰時出兩部警察客貨車及多部私家運載證物。

　　至昨晚十一時，警方派出軍裝警員到場加設封鎖綫維持秩序。

　　昨傍晚，中信泰富發出通告交代事件，指商業罪案調查科昨日根據一項搜查令，要求公司及其董事就〇七年及〇八年簽訂的外匯合約，以及由〇七年七月一日至〇九年三月十六日發出之公布提供若干資料，以調查是否有涉及董事作出虛假陳述及串謀欺詐；警方並沒有對中信泰富作出任何檢控或拘捕。

　　泓褔資產管理研究部主管 鄧聲興指出，消息會對中信泰富股價構成負面影響，但市場早已消化中信泰富炒輸外匯衍生工具的消息，相信復牌後股價跌幅會少於一成。中信泰富昨日高低股價介乎九元一角至九元五角四仙。

　　民主黨    早前要求政府根據公司法調查中信泰富，而關注中信泰富小組召集人葉桃輝促請中信泰富向股東交代外匯合約的公司調查報告，和現仍持有槓桿外匯合約賺蝕敏感度分析資料。

http://singtao.com/yesterday/loc/0404ao01.html

中 信 泰 富 去 年 十 月 自 爆 炒  外 匯 損 手 逾 百 億 元 ， 事 隔 半 年 之 後 ， 事 件 有 新 發 展 ， 警 方 商 業 罪 案 調 查 科 昨 大 舉 直 踩 中 信 泰 富 總 部 ， 帶 走 多 箱 文 件 和 手 提 電 腦 ， 調 查 是 否 有 董 事 作 出 虛 假 陳 述 或 串 謀 欺 詐 。 中 信 泰 富 股 份 昨 早 停 牌 ， 下 星 期 一 恢 復 買 賣 。

商 業 罪 案 調 查 科 多 名 探 員 昨 午 手 持 搜 查 令 ， 抵 達 金 鐘 中 信 大 廈 的 中 信 泰 富 總 部 ， 探 員 準 備 了 多 個 紙 皮 箱 盛 載 文 件 ， 到 晚 上 七 時 許 陸 續 帶 走 證 物 ， 部 分 紙 皮 箱 寫 上 「 CT-29 」 字 樣 ， 以 示 在 中 信 大 廈 （ CITIC TOWER ） 廿 九 樓 檢 走 。 直 到 深 夜 仍 有 探 員 逗 留 在 中 信 泰 富 總 部 調 查 。

證 監 會 去 年 十 月 高 調 確 認 調 查 中 信 泰 富 ， 除 十 七 名 董 事 確 認 被 調 查 外 ， 據 悉 ， 證 監 會 會 見 的 證 人 數 目 超 過 此 數 ， 部 分 或 涉 及 海 外 人 士 ， 相 信 證 監 會 調 查 方 向 包 括 公 司 發 出 的 通 告 是 否 涉 虛 假 誤 導 、 有 否 內 幕 交 易 及 延 遲 公 布 巨 額 虧 損 原 因 等 。 據 了 解 ， 證 監 會 沒 有 涉 及 昨 天 商 罪 科 的 行 動 。

中 信 泰 富 ： 警 無 拘 任 何 人 
中 信 泰 富 昨 晚 發 出 通 告 ， 承 認 商 罪 科 要 求 該 公 司 及 董 事 ， 就 ○ 七 至 ○ 八 年 簽 訂 的 外 匯 合 約 ， 以 及 ○ 七 年 七 月 一 日 至 ○ 九 年 三 月 十 六 日 期 間 發 出 的 公 布 ， 提 供 若 干 資 料 ， 以 調 查 是 否 有 董 事 作 出 虛 假 陳 述 或 串 謀 欺 詐 等 。 中 信 泰 富 表 示 ， 警 方 沒 有 檢 控 或 拘 捕 該 公 司 任 何 人 ， 而 警 方 調 查 不 會 對 該 公 司 日 常 運 作 存 在 任 何 重 大 影 響 。

另 外 ， 中 信 泰 富 消 息 稱 ， 管 理 層 目 前 沒 有 人 事 變 動 。 中 信 泰 富 主 席 榮 智 健 身 在 上 海 ， 周 末 返 港 。

中 信 泰 富 股 份 昨 早 十 一 時 十 八 分 突 然 暫 停 在 交 易 所 買 賣 ， 停 牌 前 報 九 元 四 角 七 仙 ， 升 百 分 之 一 點 九 ， 該 公 司 已 申 請 四 月 六 日 恢 復 買 賣 。

昨 突 停 牌 下 周 股 價 料 挫 
中 信 泰 富 自 揭 炒  外 匯 前 ， 股 價 為 十 四 元 五 角 二 仙 ， 翌 日 股 價 大 幅 下 跌 五 成 半 至 六 元 五 角 二 仙 ， 創 十 七 年 來 新 低 ， 單 日 蒸 發 市 值 逾 一 百 七 十 億 元 ， 近 期 股 價 才 見 平 穩 ， 但 在 警 方 大 舉 搜 查 後 出 現 不 明 朗 因 素 ， 證 券 界 估 計 中 信 泰 富 復 牌 後 股 價 勢 將 繼 續 下 挫 。

中 信 泰 富 管 理 層 早 於 去 年 九 月 已 發 現 炒  外 匯 ， 但 延 至 十 月 始 向 外 公 布 ， 因 財 務 董 事 張 立 憲 及 財 務 總 監 周 志 賢 無 遵 守 公 司 風 險 政 策 ， 在 未 有 事 先 取 得 主 席 批 准 前 ， 簽 訂 了 若 干 外 匯 Accumulator 合 約 ， 致 使 公 司 勁 輸 一 百 五 十 五 億 元 ， 令 市 場 嘩 然 ， 幸 及 時 獲 母 公 司 中 信 集 團 拯 救 ， 才 度 過 財 務 危 機 ， 但 受 事 件 拖 累 ， 其 ○ 八 年 度 業 績 大 幅 虧 蝕 高 達 近 一 百 二 十 七 億 元 ， 為 該 公 司 成 立 廿 多 年 來 首 次 蝕 錢 ， 亦 膺 藍 籌 蝕 錢 王 。

http://orientaldaily.on.cc/